Fraude bancare cu prejudiciu de milioane de lei: șapte persoane arestate. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor
Inapoi

Fraude bancare cu prejudiciu de milioane de lei: șapte persoane arestate. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor

Postat pe 26 Jun 2025

Update cu 1 lună în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Ultima oră
Şapte persoane acuzate că au obţinut sume importante de bani inducând în eroare unităţi bancare au fost arestate, în dosarul de fraude bancare cu un prejudiciu estimat la 3,5 milioane de lei. În urma percheziţiilor făcute marţi în şase judeţe, poliţiştii au găsit carduri bancare, dispozitive POS, laptopuri, carduri de memorie, ştampile, telefoane mobile, o armă cu aer comprimat şi alte mijloace de probă. Procurorii DIICOT au dispus punerea sechestrului asigurător pe 23 de maşini şi nouă imobile. Poliţia Română a informat, joi, că în urma celor 42 de percheziţii făcute marţi de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori ai Biroului Teritorial Satu Mare al DIICOT, în judeţele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureş şi Brăila, au fost reţinute şapte persoane, ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile, în baza unei decizii a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Satu Mare. Cei şapte sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, acceptare de operaţiuni financiare efectuate în mod fraudulos în formă continuată, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălare a banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals. Din cercetări, a reieşit că, pe parcursul anului 2024, în judeţul Satu Mare, şapte persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificaţii internaţionale, la care ar fi aderat şi alte persoane, în scopul obţinerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unităţi bancare. Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi acţionat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice şi documente false pentru a obţine terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (ataşate unor conturi deschise la diferite entităţi bancare din străinătate), banii rezultaţi fiind supuşi unui amplu proces de spălare. De asemenea, aceştia ar fi identificat societăţi comerciale care deţineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracţională. Persoanele cercetate ar fi utilizat, fără drept, datele unor carduri bancare, falsificate sau cu date compromise, emise de unităţi bancare din străinătate (SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore etc.), tranzacţiile fiind procesate ca şi cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activităţi comerciale reale. Ulterior, sumele obţinute în mod fraudulos ar fi fost supuse unor operaţiuni de ascundere a originii ilicite, prin tranzacţii bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparţinând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal. Prejudiciul estimat la acest moment în dauna unităţilor bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei. În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate carduri bancare, mai multe dispozitive POS, laptopuri, carduri de memorie, ştampile ale unor societăţi, utilizate în activitatea infracţională, telefoane mobile, o armă neletală, cu aer comprimat din categoria celor supuse autorizării, precum şi alte mijloace de probă. Totodată, procurorii D.I.I.C.O.T. Satu Mare au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 23 de autoturisme şi a nouă imobile.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Ultima oră

Pagina de facebook

-
-

Recente din tulcea

-
-

Recente din Romania

-
-

00:48

- Olt - Alerte de căldură extremă, inclusiv COD ROȘU, și azi, în jumătate de țară. Temperaturi ridicate și în Olt

Va fi Cod Roșu de caniculă și azi, în mai multe județe din partea sudică a României. În același timp, aunt emise alerte de Cod Portocaliu și Cod Galben de căldură în zeci de județe. Oltul se numără printre zonele vizate de meteorologi. Avertizările meteo sunt valabile până mâine dimineață, la ora 10.00. Iată informațiile transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM): AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD ROȘU Interval de valabilitate: 27
Image Description

00:46

- Botosani - Furtuna cuprinde alte 27 de localități. Un nou mesaj ro-alert

Meteorologii au emis o nouă avertizare tip cod portocaliu de instabilitate atmosferică pentru mai multe localități din județul Botoșani valabilă până la ora 01:30. Localitățile vizate sunt: Ungureni, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Vorniceni, Răchiți, Avrămeni, Gorbănești, Manoleasa, Vlăsinești, Dângeni, Stăuceni, Unțeni, Știubieni, Drăgușeni, Durnești, Nicșeni, Dobârceni, Corlăteni, Mihălășeni, Blândești, Hănești, Săveni, Ripiceni, Mitoc, Dimăcheni și Adășeni. Se vor semnala : vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…90 km/h, frecvente descărcări
Image Description

00:36

- Olt - Calendar ortodox 27 iulie 2025 – CRUCE ROȘIE. Azi e pomenit sfântul care tămăduia bolnavii și care e considerat ocrotitorul medicilor

Sfantul Mare Mucenic Pantelimon este praznuit pe 27 iulie. Sfantul Mucenic Pantelimon s-a nascut in anul 284 in orasul Nicomidia. A trait in timpul imparatului Maximian (286-305). La nastere a primit numele de Pantoleon, care inseamna „cel in toate puternic ca un leu”, un nume pagan, caci tatal sau impartasea credinta in zei. Insa Evula, mama sa, era crestina. Aceasta moare la putini ani de la nasterea lui Pantoleon. La
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
tulcea WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Elena Dumitrescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul tulcea
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete