Poliția din Ucraina și Republica Moldova a destructurat un grup de infractori care vindea produse inexistent
Update cu 1 an în urmă
Timp de citire: 4 minute
Articol scris de: Ion Ionescu
Poliția din Ucraina și Republica Moldova a destructurat un grup de infractori care vindea produse inexistent
Poliția din Ucraina și Republica Moldova a reușit să demascheze un grup infracțional care a avut ca principală activitate vânzarea de drone și vehicule fictive către armata ucraineană, începând din anul 2023. Aceștia au obținut aproximativ un milion de euro prin escrocherii, banii fiind folosiți pentru achiziția de automobile de lux și bijuterii din aur, transmit agențiile de presă.
Potrivit unui comunicat al poliției ucrainene, operatorii Polției Cibernetice din Kiev, împreună cu anchetatorii din cadrul Departamentului de Investigații ale Poliției Naționale, sub supravegherea procurorilor din Kiev, au demascat un grup organizat care a escrocat militarii ucraineni și familiile acestora prin crearea de anunțuri false pentru vânzarea de mașini și drone. Ancheta a scos la iveală faptul că grupul era coordonat de un rus de 34 de ani, care a împărțit responsabilitățile sale cu complicii.
Investigarea a arătat că escrocii foloseau cartele SIM de la operatori de telefonie din Ucraina pentru a crea anunțuri pe platformele OLX, Bon.Ua și Avto-Ria, iar alții se ocupau de promovarea acestor oferte printr-o campanie publicitară online. Cei implicati aveau vârste între 17 și 46 de ani, iar după începutul invaziei rusești, opt dintre aceștia s-au mutat în Republica Moldova pentru a desfășura scheme frauduloase.
Poliția a subliniat că infractorii cereau victimelor dovezi ale apartenenței lor la Forțele Armate sau ale activităților de voluntariat înainte de a le cere bani în avans pentru livrarea mărfurilor. După primirea banilor, escrocii nu își mai îndeplineau obligațiile, blocând comunicarea cu victimele și trimițând mesaje cu mesaje pro-Rusiei.
În cadrul unei acțiuni de cooperare internațională, au fost efectuate 23 de percheziții în Republica Moldova și 13 în regiunile Odesa și Dnipro, unde autoritățile au confiscat sume mari de bani, vehicule de lux, bijuterii, telefoane mobile și carduri bancare. Până în prezent, s-au înregistrat 67 de acte de fraudă, prejudiciul total estimat depășind 1 milion de euro.
Opt dintre cei nouă suspecți din Republica Moldova au primit restricții preventive, fiind reținuți fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune, în timp ce autoritățile din Moldova au reținut miercuri alți opt cetățeni ucraineni care, prin înșelăciune, au obținut aproximativ 51.000 de euro de la 40 de militari ucraineni.
Ancheta este în curs de desfășurare, iar autoritățile din cele două țări continuă să colaboreze pentru afinaliza investigarea acestui caz complex. Judecătorii din Chișinău au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a suspecților.
