Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede
Inapoi

Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede

Postat pe 14 Mar 2025

Update cu 3 luni în urmă

Timp de citire: 4 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Externe

Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede

Poliția indiană a realizat recent o arestare importantă, un cetățean lituanian pe nume Aleksei Besciokov fiind prins după ce operase o platformă rusească de schimb de criptomonede. Aceasta platformă, Garantex, este acuzată de autoritățile din SUA că facilita activități ilegale, inclusiv spălarea de bani pentru organizații teroriste și trafic de droguri. Conform informațiilor, valoarea totală a tranzacțiilor procesate de Garantex se ridică la 96 de miliarde de dolari.

Arestarea lui Besciokov a încheiat o amplă operațiune desfășurată de Statele Unite, care a inclus și confiscarea platformei și înghețarea unor active de aproximativ 26 de milioane de dolari. SUA intenționează să ceară extradarea lui Besciokov, ceea ce ar putea reprezenta un pas semnificativ în combaterea spălării banilor care sprijină astfel de activități ilegale. "Misiunea noastră este să urmărim infractorii cu legături în Rusia," a declarat o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiție al SUA.

Besciokov a ocupat funcția de administrator tehnic al platformei, coordonând tranzacțiile, în timp ce asociatul său, Aleksandr Mira Serda, era cofondator și director comercial. Acești oameni au reușit să reorganizeze rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile impuse de autoritățile americane.

Investigarea Garantex a scos la iveală legături cu organizații criminale și cu guvernul rus. Analistul Richard Sanders a afirmat că "valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este mult mai mare decât dorința lor de a prinde infractori”. Aceste descoperiri sugerează că platforma prosperă, chiar dacă este implicată în activități ilegale.

Garantex a fost deja sancționată de către Trezoreria Statelor Unite pentru rolul său în facilitarea tranzacțiilor cu grupări teroriste, precum Hamas, și a legăturilor cu mafia, potrivit unei investigații realizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ). De asemenea, se menționează că, după moartea suspectă a unui acționar al Garantex, un alt acționar asociat cu Rosneft a preluat controlul.

Arestarea lui Besciokov reprezintă o urmă importantă în eforturile internaționale de combatere a criminalității organizate și a spălării de bani, îndemnând la intensificarea acțiunilor împotriva acestor rețele complexe.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din tulcea

-
-

Recente din Romania

-
-

15:18

- Botosani - Accident grav! Un tânăr din Botoşani a fost rănit după ce a roţile trenului au trecut peste piciorul său

Un adolescent de 18 ani din Botoșani a căzut sub roțile trenului, în gara Buzău. Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă, 21 iunie, spre duminică, 22 iunie, după ce tânărul ar fi ieșit să fumeze. „În noaptea de 21 spre 22 iunie a.c., în jurul orei 03.00, traficul feroviar a fost blocat în stația Buzău, pe fondul producerii unui accident. Din primele date de la fața locului a reieșit
Image Description

15:17

- Constanta - Trei bărbați prinși de jandarmii constănțeni în timp ce vindeau parfumuri contrafăcute

În Mangalia, o patrulă de jandarmi din cadrul Detașamentului Mangalia, aflată în misiune de rutină, a observat un bărbat care vindea parfumuri cu logo-urile unor branduri cunoscute, direct din portbagaj, în parcarea unui hypermarket. La solicitarea documentelor de proveniență și autenticitate, bărbatul nu a putut prezenta niciun act justificativ. IJJ Constanța Tot în cursul aceleiași zile, în municipiul Constanța, jandarmii au intervenit în parcarea unui alt hypermarket, unde au fost
Image Description

15:16

- Suceava - Ioan Balan: ”Românii au ales calea europeană a dezvoltării și modernizării!”

”Românii au ales calea europeană a dezvoltării și modernizării”, a declarat deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, în Parlamentul României. Acesta a spus că românii au ales cu o voce clară calea europeană și au demonstrat o unitate uriașă într-un moment greu pentru țara noastră. Ioan Balan spune că viitorul guvern și noul președinte au misiune dificilă de a înlătura dezbinarea din societate, de a-i uni pe români. De asemenea,
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
tulcea WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Simona Stan

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul tulcea
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete